案例2
三團(tuán)伙組成犯罪產(chǎn)業(yè)鏈 總涉案金額數(shù)億元
今年初，經(jīng)偵支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)一條線索，廈門市多家公司資金交易存在異常。經(jīng)過研判核查，廈門警方發(fā)現(xiàn)了一個(gè)通過對低值產(chǎn)品高報(bào)進(jìn)口價(jià)格等手段騙購?fù)鈪R的犯罪團(tuán)伙，并成功梳理出3個(gè)相互勾結(jié)，分別從事騙購?fù)鈪R、經(jīng)營地下錢莊、騙取出口退稅犯罪活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙。
▲抓獲的騙購?fù)鈪R犯罪團(tuán)伙犯罪嫌疑人
7月28日，專案組組織警力兵分四路實(shí)施集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉犯罪團(tuán)伙3個(gè)，抓獲包括主犯施某象（男、43歲、晉江人）、洪某堤（男、47歲、晉江人）、陳某凱（男、32歲、石獅人）在內(nèi)的犯罪嫌疑人23名，查獲作案用的電腦主機(jī)、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)、印章等一大批涉案物品。
經(jīng)查，自2019年以來，以施某象為首的騙購?fù)鈪R團(tuán)伙，利用其控制經(jīng)營的企業(yè)與陳某凱為首的地下錢莊團(tuán)伙簽訂虛假進(jìn)口合同，通過對低值產(chǎn)品高報(bào)價(jià)格等手段騙購?fù)鈪R后，將外匯匯往陳某凱的境外離岸公司賬戶，并從中抽取傭金。以洪某堤為首的騙稅團(tuán)伙與陳某凱簽訂虛假出口合同，從陳某凱處獲得外匯形成出口結(jié)匯流水，造成貨物自營出口的假象，用于騙取出口退稅。目前警方初步查明，三個(gè)犯罪團(tuán)伙總涉案金額達(dá)數(shù)億元。
目前，該案犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
