而經(jīng)調(diào)查，這家公司從未在主管部門(mén)辦理經(jīng)營(yíng)匯率結(jié)算業(yè)務(wù)備案，所使用的外匯交易平臺(tái)，也是虛擬平臺(tái)。
河南平頂山市公安局礦工路分局辦案民警 趙梓屹：只要搭載軟件運(yùn)行，交易會(huì)變得很頻繁、異常，會(huì)進(jìn)行一些惡意交易，讓賬戶很快被平倉(cāng)。資金流這一塊，謊稱進(jìn)入到國(guó)際外匯市場(chǎng)，其實(shí)是進(jìn)入公司老板個(gè)人賬戶中，這已經(jīng)符合詐騙罪的一些定義了。
掌握證據(jù)后，2018年3月19日，警方采取集中抓捕行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲包括主犯焦某輝在內(nèi)的犯罪嫌疑人101人，查獲涉案電腦100臺(tái)、詐騙所使用話術(shù)范本101份、所使用的QQ號(hào)102個(gè)。
網(wǎng)戀要擦亮眼睛，
切勿輕信！
臺(tái)海網(wǎng)7月14日訊 據(jù)廈門(mén)廣電網(wǎng)報(bào)道 三名女子以博取他人同情心，詐騙旅客錢(qián)財(cái)，近日，她們被廈門(mén)鐵路警方抓獲。調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，這伙人不僅多次對(duì)旅客實(shí)施詐騙，還通過(guò)買(mǎi)短乘長(zhǎng)的手段偷逃鐵路票款。 5月23日晚上，廈門(mén)鐵路警方組織警力，在泉州的一家賓館內(nèi)抓獲了涉嫌在多地火車(chē)站實(shí)施詐騙的3名嫌疑人。而這起案件的線索，要從5月中旬一名旅客的報(bào)警說(shuō)起。 ...
臺(tái)海網(wǎng)7月13日訊 （海峽導(dǎo)報(bào)記者 張雄敏 通訊員 謝瑩穎）高考結(jié)束，接下來(lái)對(duì)于考生們來(lái)說(shuō)是一樣重要的志愿填報(bào)環(huán)節(jié)，然而在這一環(huán)節(jié)里也可能遭遇騙局。日前，漳州市反詐騙中心發(fā)布多個(gè)高考招生的套路和騙局，大家可要多留個(gè)心眼！ 軍/警校內(nèi)部招生？根本沒(méi)有這回事 有些機(jī)構(gòu)或個(gè)人會(huì)在招生階段散發(fā)消息，稱能為考生獲取軍/警校的內(nèi)部招生名額，只需要家長(zhǎng)支付一筆代辦...
臺(tái)海網(wǎng)7月13日訊 據(jù)泉州晚報(bào)報(bào)道，2017年3月，四川男子倪某在泉州市豐澤區(qū)北峰街道一超市門(mén)口偶然拾到同鄉(xiāng)王某的身份證。本來(lái)將卡還給老鄉(xiāng)是美事一樁，但是倪某貪欲作祟，2019年7月12日，他因此事將自己送進(jìn)了看守所。為何會(huì)如此呢？ 嫌犯倪某指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng) 男子丟失身份證 莫名收到...
臺(tái)海網(wǎng)7月12日訊 據(jù)廈門(mén)日?qǐng)?bào)報(bào)道 近日，集美區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人高某。 20多歲的高某，在廈門(mén)開(kāi)了一家投資理財(cái)公司。2017年8月，高某為了獲取更高的投資收益，便向他人借款用于投資，并向投資者支付高額利息。2018年5月，高某委托某公司開(kāi)發(fā)了“宏利寶”App這款投資軟件，并通過(guò)微信朋友圈宣傳推廣，承諾投資1萬(wàn)元每...
臺(tái)媒11日引述臺(tái)“刑事局”消息稱，2018年初，32名大陸人士搭機(jī)赴臺(tái)“組團(tuán)報(bào)案”，這些被害陸客說(shuō)，臺(tái)灣一對(duì)陳姓夫妻自稱是“活佛”，自1992年起在大陸、泰緬等地以建廟、賑災(zāi)、增福報(bào)為由騙取“信徒”捐獻(xiàn)。報(bào)道稱，臺(tái)警方統(tǒng)計(jì)，27年下來(lái)，陳姓夫妻至少借此騙取信徒2.4億元新臺(tái)幣（...
