42億！一則廣告牽出驚天賭球大案
網(wǎng)站會(huì)員多達(dá)75萬(wàn)余人，90后代理兩年賺了1500萬(wàn)
5月24日，警方將嫌疑人押解回鎮(zhèn)江 通訊員供圖
累計(jì)賭資超42億元，非法獲利7億多，各級(jí)代理1000余名，注冊(cè)“賭客”75萬(wàn)余名……今年世界杯開賽前，警方破獲了一起跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案，抓獲23名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金1.1億余元。近日，現(xiàn)代快報(bào)記者前往鎮(zhèn)江市公安局采訪，獲悉了此案詳情。
案發(fā)
一則廣告牽出一起跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案
今年初，在鎮(zhèn)江市公安局偵辦公安部和國(guó)家版權(quán)局掛牌督辦的“××影院”侵犯著作權(quán)案期間，該網(wǎng)站主頁(yè)上刊登的一則廣告引起了警方的注意——廣告費(fèi)用為450多萬(wàn)元，來(lái)自“趣某網(wǎng)”。
鎮(zhèn)江市公安局治安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)朱游仙介紹，經(jīng)初查，廣告中宣傳的趣某網(wǎng)中獎(jiǎng)結(jié)果與正規(guī)發(fā)行彩票的開獎(jiǎng)結(jié)果一致，但賠率更高，另有額外加獎(jiǎng)、派送紅包等活動(dòng)，所贏資金可隨時(shí)提現(xiàn)。
“經(jīng)查，450萬(wàn)廣告費(fèi)分別來(lái)自馬來(lái)西亞的5張銀行卡。”鎮(zhèn)江市公安局治安支隊(duì)治安行動(dòng)大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)陸振東說，結(jié)合“賬戶充值”“競(jìng)猜下注”“賬戶提現(xiàn)”等特征，他們判斷這是個(gè)非法私彩類賭博網(wǎng)站。
警方偵查發(fā)現(xiàn)，趣某網(wǎng)的主服務(wù)器設(shè)置在菲律賓，在境外的網(wǎng)站開辦人員通過租用國(guó)內(nèi)分服務(wù)器的方式，在我國(guó)開設(shè)了該網(wǎng)站。網(wǎng)站實(shí)際經(jīng)營(yíng)者在國(guó)內(nèi)大肆招攬代理，對(duì)成功發(fā)展會(huì)員下注參賭的，按比例給予資金返利。今年2月28日，鎮(zhèn)江市公安局成立專案組，將案件命名為“2·28”跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案。
幕后
團(tuán)伙主要成員在境外遙控指揮，網(wǎng)站會(huì)員多達(dá)75萬(wàn)余名
專案組通過2個(gè)半月的努力，揭開了這一龐大而嚴(yán)密犯罪網(wǎng)絡(luò)的廬山真面目。
據(jù)警方介紹，為注冊(cè)運(yùn)營(yíng)趣某網(wǎng)，該犯罪團(tuán)伙注冊(cè)成立了深圳市某科技有限公司，但該公司只是個(gè)空殼。犯罪團(tuán)伙主要成員藏匿境外，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)管理，遙控指揮境內(nèi)負(fù)責(zé)人員，并建立客服團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)內(nèi)技術(shù)人員、網(wǎng)站會(huì)員和充值代理、“第四方”支付平臺(tái)。
為確保網(wǎng)站的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，境外和國(guó)內(nèi)的技術(shù)維護(hù)人員，通過自行租用服務(wù)器、聯(lián)絡(luò)中介公司租用服務(wù)器等方式，分別在廣東、浙江等多地租用了一大批服務(wù)器。
該網(wǎng)站的“資金鏈”非常隱蔽，網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者控制的資金賬戶并不與會(huì)員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。會(huì)員的賭資打入網(wǎng)站預(yù)留的銀行賬戶或者國(guó)內(nèi)代理人員的支付寶賬戶，“第四方”支付平臺(tái)和國(guó)內(nèi)代理再以固定的金額分批次匯入其他銀行賬戶，通過層層流轉(zhuǎn)進(jìn)入以國(guó)際投資公司、國(guó)際貿(mào)易公司、珠寶公司為名號(hào)的地下錢莊，最終流入網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者的境外賬戶。
警方發(fā)現(xiàn)，該賭博網(wǎng)站發(fā)展的代理多達(dá)1000余名，注冊(cè)會(huì)員遍布全國(guó)各地，人數(shù)多達(dá)75萬(wàn)余名，犯罪團(tuán)伙用于資金流轉(zhuǎn)的銀行卡多達(dá)近千張，累計(jì)接收的賭資高達(dá)42億多元。
