證監(jiān)會(huì)在3月14日組織召開稽查執(zhí)法專場新聞通氣會(huì)，通報(bào)了三起近期查處的資本市場違法違規(guī)案件。其中廈門北八道集團(tuán)因涉嫌多賬戶、運(yùn)用杠桿資金巨額操縱多只次新股，將被證監(jiān)會(huì)開出56.7億元的史上最大罰單

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，象嶼股份（600057.SH）此前和北八道集團(tuán)成立了合資公司象道物流，其主要目的是承接北八道集團(tuán)實(shí)控人旗下鐵路物流資產(chǎn)。

　　象嶼股份與北八道合作

　　3月14日，證監(jiān)會(huì)召開稽查執(zhí)法專場新聞通氣會(huì)上，證監(jiān)會(huì)稽查總隊(duì)披露廈門北八道集團(tuán)炒作張家港行、和勝股份、江陰銀行三只次新股。目前該案已經(jīng)過調(diào)查審理和行政處罰事先告知程序，證監(jiān)會(huì)將對(duì)北八道集團(tuán)作出“沒一罰五”的頂格處罰，罰沒款項(xiàng)總計(jì)約56.7億元。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，此次將被頂格罰沒55億元的北八道集團(tuán)和上市公司象嶼股份有不少的業(yè)務(wù)往來。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，北八道集團(tuán)有限公司是北八道（廈門）物流集團(tuán)公司的實(shí)際控制人，持有北八道（廈門）物流集團(tuán)公司100%的股權(quán)。

　　2017年7月1日，象嶼股份公告稱，公司與北八道集團(tuán)有限公司合資設(shè)立的廈門象道物流有限公司已完成工商注冊登記手續(xù)。象道物流注冊資本15億元，象嶼股份持股比例為40%，北八道物流持股比例為60%。象道物流設(shè)立后，將充分利用象嶼股份與北八道物流的各自優(yōu)勢，開展鐵路物流服務(wù)、大宗商品全程供應(yīng)鏈服務(wù)等業(yè)務(wù)。

　　據(jù)當(dāng)時(shí)公告顯示，象道物流的控股股東——北八道物流成立于2013年，注冊資本5億元，法定代表人林育志。北八道物流從事國內(nèi)鐵路集裝箱物流業(yè)務(wù)，擁有40多個(gè)鐵路網(wǎng)點(diǎn)布局，在氧化鋁、電解鋁、煤炭的鐵路集裝箱物流方面擁有核心物流節(jié)點(diǎn)的鐵路場站、專用線資源以及專業(yè)的服務(wù)能力。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，就在合資公司成立不久，北八道集團(tuán)有限公司便將其所持有的象道物流60%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了其關(guān)聯(lián)公司廈門五店港物流供應(yīng)鏈有限公司。據(jù)象嶼股份在2017年9月30日發(fā)布的公告信息顯示，在2017年8月，象道物流原股東北八道集團(tuán)有限公司將其持有的60%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廈門五店港物流供應(yīng)鏈有限公司，而廈門五店港物流供應(yīng)鏈有限公司與北八道集團(tuán)有限公司屬同一實(shí)際控制人控制。

　　據(jù)天眼查截至3月11日的最新數(shù)據(jù)顯示，北八道集團(tuán)有限公司的法人代表林惠惠，公司地址為中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)15層，該公司由林玉婷持股90%，林慶豐持股10%。而北八道（廈門）物流集團(tuán)有限公司的法人代表為何雪，公司地址為廈門市湖里區(qū)興湖路25號(hào)750室，林惠惠持有其100%的股權(quán)，并且出任北八道（廈門）物流集團(tuán)有限公司的執(zhí)行董事，而林玉婷則是出任北八道（廈門）物流集團(tuán)有限公司的監(jiān)事。