昨天，北京青年報(bào)記者從美國(guó)檢察官辦公室和國(guó)土安全部發(fā)言人處獲得了一份搜查令，搜查令詳細(xì)披露了美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局對(duì)上述案件的調(diào)查情況。根據(jù)搜查令，兩名“紅通”人員通過(guò)上述詐騙項(xiàng)目獲得了綠卡。確切地說(shuō)，他們也是“受益者”。

　　該案嫌犯陳瑩瑩最高可判1000年

　　搜查令顯示，從2008年至今，上述華人移民事務(wù)所律師Victoria Chan(陳瑩瑩)和其父親Tat Chan(陳達(dá))涉嫌利用美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目，向超過(guò)100名中國(guó)人募集5000余萬(wàn)美元進(jìn)行欺詐。

　　EB-5項(xiàng)目又稱“美國(guó)投資移民”項(xiàng)目，在1990年立法設(shè)定，是美國(guó)所有移民類別中申請(qǐng)核準(zhǔn)時(shí)間最短、資格條件限制最少的便捷渠道。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，至少50萬(wàn)美元投資美國(guó)商業(yè)性企業(yè)并創(chuàng)造10個(gè)相關(guān)就業(yè)，就可成為永久居民(綠卡)。

　　搜查令提到，陳瑩瑩和其父親陳達(dá)收取的5000余萬(wàn)美元并未真正投資美國(guó)商業(yè)項(xiàng)目。他們?cè)诤芏嗳说却G卡審批通過(guò)期間，違規(guī)將部分資金返還給投資者或用于個(gè)人花費(fèi)。這一行為使得部分中國(guó)投資者以欺詐方式獲得了美國(guó)綠卡。

　　據(jù)媒體報(bào)道，F(xiàn)BI本月5日查封的華人移民事務(wù)所位于加州洛杉磯圣蓋博谷，名叫“加州投資移民基金”。北青報(bào)記者注意到，“加州投資移民基金”擁有自己的中文網(wǎng)站，“公司介紹”一欄寫道，加利福尼亞投資移民基金公司是經(jīng)美國(guó)公民及移民服務(wù)局(USCIS)指定為EB-5投資移民“區(qū)域中心”計(jì)劃的參與者。

　　FBI發(fā)言人此前表示，4月5日的查封行動(dòng)并未對(duì)公司相關(guān)人員進(jìn)行指控和逮捕。

　　對(duì)于該案件，北青報(bào)記者電話采訪了美國(guó)華裔律師劉龍珠。他表示，現(xiàn)在FBI已經(jīng)查抄了陳瑩瑩的辦公室，至少搬走幾十箱電腦和一些文件。到目前為止，政府尚未正式檢控陳瑩瑩，她也沒(méi)有被捕。但根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來(lái)說(shuō)，這只是時(shí)間問(wèn)題。因?yàn)樗痉C(jī)關(guān)可能要進(jìn)一步核查其電腦中是否有更多的證據(jù)，從而檢控更多罪名。

　　對(duì)于陳瑩瑩和其父親如何定罪，劉龍珠說(shuō)：“如果陳瑩瑩被檢控，可能會(huì)被訴以簽證欺詐的罪名。簽證欺詐是聯(lián)邦重罪，如果罪名成立，最高可獲刑10年。目前，該案涉及人數(shù)為100人。根據(jù)聯(lián)邦刑法，一個(gè)人算一條罪，可檢控其100條簽證欺詐罪。從理論上來(lái)說(shuō)，其最高刑期可達(dá)1000年。此外，陳瑩瑩的父親以及父親的異性朋友都與此案有緊密關(guān)聯(lián)，所以都面臨嚴(yán)重懲罰。”