錢是怎么不見的？

　　扮“雙面間諜” 假存款證明騙走真巨款

　　2012年10月，袁劍鳴從朱某（已判決）處了解到這一“資源交換”的業(yè)務(wù)，并認為可以在這1年的定期存款期限內(nèi)挪用這筆錢用于其他。

　　如何將這筆存款套現(xiàn)？

　　袁劍鳴經(jīng)朱某的引薦，認識了時任農(nóng)業(yè)銀行長沙迎新支行行長鄭某（已判決）。隨后，袁劍鳴使用了一些“電視劇都不敢演”的手段，讓瀘州老窖以為這筆1.5億元的存款存在了銀行。

　　2013年4月份，袁劍鳴安排張某、陳某冒充農(nóng)行迎新支行員工，上門到瀘州老窖幫助其開戶，并簽訂了《協(xié)定存款協(xié)議》，獲取了瀘州老窯相關(guān)開戶印鑒模板及開戶資料。

　　隨后，再安排羅某、張某拿著根據(jù)上述模板偽造的資料，以瀘州老窖的名義到迎新支行進行開戶。在這中間，羅某、張某所持的瀘州老窖資料不完全，不符合開戶和網(wǎng)上銀行條件。不過，經(jīng)彼時的行長鄭某的幫助，通過“特事特辦”程序開通賬戶及網(wǎng)上銀行。

　　為了感謝行長鄭某的幫助，袁劍鳴向鄭某送了200萬元現(xiàn)金，以及一輛20多萬的雪佛蘭汽車。

　　也就是說，袁劍鳴作為中間方，分別冒充銀行人員和瀘州老窖簽訂了合同，冒充瀘州老窖和銀行簽了合同，并且偽造了銀行出具的存款證明書、簽字和印鑒。

　　經(jīng)過了3次這樣的操作，袁劍鳴伙同朱某、黃某、陳某、張某等人獲取瀘州老窖公司資金共計2億元。

　　人、錢去了哪里？

　　主犯將巨款用于走私 “跑路”泰國4年后自首

　　袁劍鳴和朱某協(xié)商，在獲取瀘州老窯的資金后，二人平分使用。不過，根據(jù)判決書，截至案發(fā)時止，扣除案發(fā)前歸還的5057.5萬元（含利息），仍有14942.5萬元未歸還，其中大部分資金均被袁劍鳴掌控和支配。

　　據(jù)袁劍鳴供述，起初其只想挪用瀘州老窖存款用于放貸及做原油生意。據(jù)悉，袁劍鳴在欠款到期前一直想還錢，但在2014年7月，袁劍鳴因走私被海關(guān)刑事拘留，28天后被取保，資金出現(xiàn)嚴重問題。

　　東窗事發(fā)之前，袁劍鳴歸還了第一筆5000萬的存款。2014年4月，協(xié)議中第一筆存款到期，被告人袁劍鳴與朱某、黃某共同歸還了第一筆5057.5萬元。

　　2014年6月，第二筆5000萬存款即將到期。但袁劍鳴及朱某已經(jīng)無力歸還了，便從廣西出境去到了柬埔寨、泰國。

　　2018年2月6日，長沙市公安局將潛逃泰國曼谷后向當?shù)鼐酵栋傅谋桓嫒嗽瑒Q押解回國。2019年1月17日，長沙市中級人民法院對袁某的案件進行了公開審理。

　　如何劃分責任？

　　不能追回的損失 酒企也須承擔40%

　　法院一審判決，被告人袁劍鳴犯詐騙罪，犯對非國家工作人員行賄罪；合并執(zhí)行有期徒刑17年，剝奪政治權(quán)利5年，并處罰金人民幣420萬元。繼續(xù)追繳詐騙犯罪所得人民幣1.5億元發(fā)還被害人瀘州老窖。其中，責令被告人袁劍鳴退賠犯罪所得人民幣1.17億元。

　　另據(jù)瀘州老窖2019年5月16日公告，公司收到長沙存款案一審《民事判決書》，根據(jù)該判決書，對于瀘州老窖通過刑事執(zhí)行程序不能追回的損失，由農(nóng)行迎新支行承擔40%的賠償責任，中國農(nóng)業(yè)銀行長沙紅星支行承擔20%的賠償責任，其余損失由瀘州老窖自行承擔。

　　而公告中稱，截至2019年5月16日，14942.5萬元僅收回了1797.99萬元。根據(jù)判決書，袁劍鳴還有7處房產(chǎn)作為可供執(zhí)行財產(chǎn)計入追繳、退賠數(shù)額，另有100件60度國窖1573國韻酒將被發(fā)還給瀘州老窖。

　　隨后公司對全部存款展開風險排查，進一步發(fā)現(xiàn)公司在中國工商銀行南陽中州支行等兩處存款存在異常情況，共涉及金額35000萬元。（記者 俞瑤）