涉案眾多 抽絲剝繭

　　由于涉案人員眾多、證據(jù)繁雜，如何對涉案組織人員涉嫌犯罪認(rèn)定，成為承辦檢察官亟待解決的問題。

　　在公安機(jī)關(guān)偵查之初，蘇州以及張家港兩級檢察院多次派出經(jīng)驗豐富的檢察官通過現(xiàn)場閱卷、與公安民警共同座談探討等方式，針對犯罪嫌疑人訊問、電腦資料等證據(jù)補(bǔ)充偵查的方向提出了建議，明確將證明賭資流轉(zhuǎn)以及上下游之間的抽頭漁利關(guān)系作為偵查的關(guān)鍵。通過公安機(jī)關(guān)大量工作，在該網(wǎng)絡(luò)賭博運營商財務(wù)負(fù)責(zé)人處查獲的與各“房間”代理之間抽成的電子賬目明細(xì)成為了最終定案的關(guān)鍵證據(jù)。

　　2017年4月，經(jīng)公安機(jī)關(guān)提請批捕，張家港市檢察院對這起新型網(wǎng)絡(luò)賭博案件中起組織領(lǐng)導(dǎo)作用的曾某、朱某等6名犯罪嫌疑人以開設(shè)賭場罪依法作出批準(zhǔn)逮捕決定，對其余100多名犯罪嫌疑人作出取保候?qū)彌Q定。在審查起訴階段，除了上游開發(fā)商、運營商及網(wǎng)絡(luò)直播平臺負(fù)責(zé)人之外，還有百余名網(wǎng)絡(luò)直播平臺“房間”代理。代理們盡管從事了涉嫌犯罪行為，但無論在主觀惡性上還是社會危害性上都不能與“上游”人員即網(wǎng)絡(luò)賭場的開發(fā)者和運營者相提并論。

　　為此，承辦檢察官在專題研討后認(rèn)為，對于下級代理而言，主觀上是為了獲得賭博網(wǎng)站的利潤分成，且除吸引賭客賭博外也存在獲得賭博網(wǎng)站的利潤自行充值的情況。從主客觀相統(tǒng)一、量刑均衡原則出發(fā)，以參與賭博利潤分成認(rèn)定其數(shù)額較為合理。對于上級管理層來說，其經(jīng)營的平臺存在賭博行為，以總共的賭資數(shù)額更能準(zhǔn)確認(rèn)定其開設(shè)賭場的數(shù)額。

　　2018年4月，張家港市檢察院依法提起公訴，法院開庭審理，庭審持續(xù)4天。控辯雙方圍繞網(wǎng)站是否屬于賭博網(wǎng)站、網(wǎng)站賭資數(shù)額如何計算等問題展開辯論。

　　2018年6月，經(jīng)張家港市檢察院指控，法院一審以開設(shè)賭場罪分別判處曾某等118名被告人有期徒刑五年六個月至有期徒刑十一個月、緩期一年二個月并處罰金人民幣100萬元至25000元不等的刑事處罰。后曾某等5名被告人不服提出上訴。2019年1月，蘇州中院對曾某等4人(一人撤訴)不服一審判決的上訴予以駁回。今年4月，二審裁判文書陸續(xù)送達(dá)，這起歷時兩年的案件終于畫上了句號。