10月30日,警方向記者展示了查獲的作案工具,包括各式各樣的網(wǎng)銀、U盾以及各大銀行的儲(chǔ)蓄卡、信用卡等,這都是趙某宜通過(guò)地下錢莊操縱數(shù)千億資金瞞天過(guò)海的重要工具。張輝表示,犯罪團(tuán)伙通過(guò)虛構(gòu)進(jìn)出口貿(mào)易的形式,只需要通過(guò)網(wǎng)銀操作,輕點(diǎn)鼠標(biāo)就可完成。因資金流動(dòng)量大,趙某宜等其他犯罪團(tuán)伙通常都會(huì)聘請(qǐng)專業(yè)會(huì)計(jì),對(duì)每天的資金進(jìn)出情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),并制作電子版會(huì)計(jì)賬。
2 地下錢莊涉及哪些犯罪?
騙取出口退稅及非國(guó)家工作人員受賄
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局反洗錢處副處長(zhǎng)束劍平告訴記者,地下錢莊是一種俗稱,近年來(lái)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊的地下錢莊,是指不法分子以非法獲利為目的,未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn),擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動(dòng),一般以非法經(jīng)營(yíng)罪論處。束劍平表示,地下錢莊通常有三類,分別是跨境匯兌型、非法買賣外匯型和支付結(jié)算型地下錢莊。
對(duì)于這三類地下錢莊,公安機(jī)關(guān)已積累一定的打擊經(jīng)驗(yàn)。然而,犯罪分子的犯罪手法也不斷更新升級(jí)。
除了金華的這起案件,福建福清警方還破獲了“余某和”地下錢莊案,累計(jì)交易金額達(dá)162億余元。
據(jù)辦案民警介紹,這些地下錢莊涉及的犯罪中,包括騙取政府出口獎(jiǎng)勵(lì)、騙取出口退稅,以及非國(guó)家工作人員受賄等。公安機(jī)關(guān)在福清“余某和”地下錢莊案中,還發(fā)現(xiàn)了一條腐敗線索。該案犯罪嫌疑人聲稱賬戶資金來(lái)源于一家從事建筑行業(yè)的大型國(guó)企,專案組民警查證發(fā)現(xiàn),該公司高管代某平、王某明等人已被紀(jì)委查獲,涉案金額近億元。經(jīng)查,代某平系該國(guó)企總經(jīng)理,涉嫌貪污罪。
而警方最近破獲的“上海操縱期貨市場(chǎng)高燕案”,就是通過(guò)地下錢莊將巨額獲利中的近2億元人民幣轉(zhuǎn)移出境的。而此前備受關(guān)注的挪用公款8億元的“中國(guó)銀行高山案”“周口中儲(chǔ)糧案”等,也是利用地下錢莊來(lái)轉(zhuǎn)移贓款。