【導(dǎo)讀】距臺灣“九合一”選舉不足50天，據(jù)臺媒報道，蔡當(dāng)局近日以防制洗錢的名義，全面掐緊兩岸金流，要求包括臺灣第一商業(yè)銀行在內(nèi)的公股行庫即日起嚴(yán)格執(zhí)行，對大陸地區(qū)的匯款及收款，必須備妥詳細(xì)的交易憑證，否則禁止導(dǎo)出入。“九合一”選舉民進(jìn)黨選情四面告急，為挽回頹勢，已經(jīng)開始狗急跳墻！
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挾反洗錢之名 行“東廠”查賬之實(shí)
挾防制洗錢之名，民進(jìn)黨當(dāng)局全面掐緊兩岸金流，公股行庫即日起將嚴(yán)審臺商對大陸地區(qū)的金流。圖為去年臺灣“行政院”舉行洗錢防制宣誓大會。(圖片來源：臺灣《中時電子報》資料照片)
據(jù)臺灣“中時電子報”報道，蔡當(dāng)局近日以防制洗錢的名義，全面掐緊兩岸金流，要求包括臺灣第一商業(yè)銀行在內(nèi)的公股行庫即日起嚴(yán)格執(zhí)行，對大陸地區(qū)的匯款及收款，必須備妥詳細(xì)的交易憑證，否則禁止導(dǎo)出入。不過，此禁令只限大陸地區(qū)，不含其他地區(qū)，不僅針對性相當(dāng)強(qiáng)烈，更因選前嚴(yán)審臺商金流，也使外界懷疑蔡當(dāng)局是假反洗錢之名，行“東廠”查賬之實(shí)。
“(蔡當(dāng)局)瘋了!”昨早接獲銀行通知的竹科(新竹科學(xué)工業(yè)園區(qū))財務(wù)主管痛批，蔡當(dāng)局高舉反洗錢大旗，卻要求銀行下手嚴(yán)審金流，根本是故意整人。他表示，備妥詳細(xì)憑證不是問題，但“有了才放行”，等于是回到金融管制時代，宛若“戒嚴(yán)”。
事實(shí)上，過去兩岸資金往來，都會要求廠商備妥相關(guān)資料5年，以利后續(xù)抽查。不過從昨天開始，廠商不能只是留妥交易單據(jù)，而是要先出具詳細(xì)的交易憑證，由銀行決定是否放行。撇除此舉擾民、效率不彰不說，更給了主管機(jī)構(gòu)相當(dāng)大的準(zhǔn)駁權(quán)，直接干預(yù)金流。
“一銀”則解釋，蔡當(dāng)局的舉措是為了符合防制洗錢及打擊資恐(資助恐怖主義組織)之規(guī)定，進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化程序，查核名稱是否有洗錢及資恐風(fēng)險。由于臺灣人與大陸地區(qū)往來頻繁，故系統(tǒng)上須進(jìn)行大量判讀，并對客戶進(jìn)行雙向比對，以確認(rèn)名單是否相符。
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