晉安法院近日發(fā)布3起不同類型的非法吸收公眾存款犯罪案例，希望通過以案釋法的方式提醒引導(dǎo)廣大群眾增強防騙意識和防范能力，守好自己的“錢袋子”。
銷售非法理財產(chǎn)品致百余人損失近億元
2012年，某資產(chǎn)管理有限公司在北京成立，主要吸納具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的人員，2015年，該公司在福州成立分公司，林某某于2017年11月入職福州分公司，擔任總經(jīng)理，負責公司經(jīng)營管理，其還聘用陳某某等人擔任副總經(jīng)理。
該公司在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準的情況下，以投資金交所的理財產(chǎn)品、保理產(chǎn)品等為由，通過召開產(chǎn)品推薦會、親友介紹、以老帶新等方式向社會不特定的人群吸收資金，并承諾高額回報，林某某、陳某某從中賺取基本工資及業(yè)務(wù)提成。截至案發(fā)，該公司共向102名投資人吸收錢款共計8400萬余元，造成投資人損失共計8300萬余元。
營銷噱頭花樣多“買水送幣”藏陷阱
吳某某以福州市晉安區(qū)某物流大廈作為某營銷管理有限公司辦公地點，伙同陳某某（另案處理）組建該公司營銷團隊，在福州市馬尾區(qū)、三明市等地向不特定人群宣傳某虛擬幣APP平臺，吸引客戶進行投資并承諾穩(wěn)賺不賠。
2019年5月至7月，該平臺以“買水送幣”的形式，吸引客戶在某實業(yè)有限公司購買瓶裝水并贈送DHAC幣，其所吸收的資金均轉(zhuǎn)入某營銷管理有限公司法定代表人李某某的銀行賬戶。2019年8月，DHAC幣在“幣虎全球”虛擬幣交易中心發(fā)售，次月，該虛擬幣APP平臺關(guān)閉，眾多客戶購買的DHAC幣無法取出進行售賣，造成三十余名客戶巨大經(jīng)濟損失。經(jīng)審計，案發(fā)期間，李某某的銀行賬戶涉案進項金額合計3527298.24元。
誘使居民“做會”吸款超千萬元
2019年3月起，張某某長期在晉安區(qū)某小區(qū)內(nèi)組織民間互助會（俗稱“做會”)，誘使周邊居民參與。張某某先后共計組織六班會，每班會“會腳”人數(shù)在64人至100人不等，目前均已倒會。經(jīng)審計，張某某向韓某某等56名“會腳”收取會錢12986685元，造成“會腳”經(jīng)濟損失10102465元。（來源：福州晚報）
