臺海網(wǎng)11月12日訊 據(jù)中新網(wǎng)報道，一直以來，銀行都以“專業(yè)、嚴謹、安全”的形象深得人心。然而近年來頻見諸報端的銀行“洗錢”丑聞，一系列非規(guī)范操作導(dǎo)致被當局重罰的事件，都徹底顛覆了人們傳統(tǒng)印象。
匯豐銀行卷入為毒販“洗錢”丑聞 面臨20億美元罰款
據(jù)中華工商時報11月8日報道，據(jù)估計，匯豐銀行與美國監(jiān)管機構(gòu)和解罰金可能突破20億美元。日前，匯豐增加撥備了11億美元，以因應(yīng)美國反洗錢法規(guī)罰款和補償英國被誤售“付款保障保險”(PPI)的客戶，這均將拖累今年第三季度利潤。美國參議院7月份一份近400頁的調(diào)查報告詳述了匯豐銀行不當?shù)谋O(jiān)管文化，即管理人士為追逐利潤鋌而走險。報告指，除了墨西哥毒販利用匯豐銀行轉(zhuǎn)移巨額黑金外，還有來自敘利亞、開曼群島、伊朗和沙特的多筆可疑資金自匯豐銀行轉(zhuǎn)出。報告指責匯豐銀行“被污染”的企業(yè)文化，并稱該行墨西哥業(yè)務(wù)在2007年到2008年間向美國業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移了70億美元資金。匯豐銀行隨后回應(yīng)說，相關(guān)問題是“令人羞愧而且尷尬的”。
