花店老板接到大額訂單，“神秘顧客”豪擲數(shù)萬元訂購“鮮花+現(xiàn)金”的“有錢花”禮盒，殊不知，表面的浪漫背后，卻隱藏著消費(fèi)套現(xiàn)的洗錢陷阱。

兩名花店老板

完成訂單后賬戶被凍結(jié)

3月11日上午，在泉州南安市水頭鎮(zhèn)經(jīng)營花店的劉女士突然收到一陌生男子的添加好友申請，稱要向她訂購鮮花。對方聲稱想在結(jié)婚三周年紀(jì)念日時(shí)給妻子準(zhǔn)備一份驚喜，送她一份用百元人民幣制作的萬元鮮花禮盒。

在與劉女士協(xié)商好包裝費(fèi)用后，該男子提出自己人在外地，欲將錢款轉(zhuǎn)入劉女士的銀行賬戶，請其取現(xiàn)后直接將錢放入禮盒中，并告知?jiǎng)⑴吭趯?yīng)時(shí)間送到指定地點(diǎn)。當(dāng)天中午，劉女士的銀行賬戶收到對方打來的2萬元。劉女士隨即取出現(xiàn)金，按照要求制作了一個(gè)“現(xiàn)金鮮花禮盒”并送到指定地點(diǎn)交給買家?？蓻]過多久，劉女士的銀行卡賬戶就因資金異常被凍結(jié)，她立即報(bào)案請求民警幫助。

水頭另一家花店的店主謝先生也遇到了相同的情況。謝先生按照對方要求，把含有2萬元現(xiàn)金的“有錢花”禮盒配送到位后，自己的銀行卡就被凍結(jié)了。

顧客是詐騙團(tuán)伙

“下線”買禮盒只為洗錢

接報(bào)后，水頭派出所民警馬上對這兩起警情進(jìn)行串并分析。通過初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)劉女士與謝先生所遇到的“客戶”是同一人，這是一起通過購買“現(xiàn)金鮮花禮盒”，幫助上游詐騙團(tuán)伙洗錢的案件。這名訂購“有錢花”禮盒的顧客所轉(zhuǎn)的錢款，正是涉嫌詐騙犯罪的贓款。通過進(jìn)一步深挖，水頭派出所聯(lián)合南安市公安局合成作戰(zhàn)中心成功鎖定取花男子戴某鵬。

3月29日下午5時(shí)許，水頭派出所民警成功在廈門市翔安區(qū)抓獲戴某鵬（男，35歲，福建漳浦人）。

經(jīng)審查，戴某鵬交代，其通過網(wǎng)絡(luò)隨機(jī)搜索花店信息，隨后在微信上向花店訂購“現(xiàn)金鮮花禮盒”，將涉嫌違法犯罪的錢款打入店主的銀行賬戶后，讓店主取現(xiàn)放入禮盒中并配送至自己指定地點(diǎn)。收貨后，他便將現(xiàn)金取出交給其“上線”，以此達(dá)到將錢款“洗白”的目的。截至落網(wǎng)時(shí)，戴某鵬通過這個(gè)方法在泉州、廈門作案多起，涉案金額高達(dá)15萬元，并從中非法獲利。

警方提醒

不法分子為快速將錢款“洗白”，把直接雇用人員去銀行取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)變?yōu)橄蚧ǖ?、蛋糕店、金店等進(jìn)行大額消費(fèi)套現(xiàn)。

其通過網(wǎng)絡(luò)平臺聯(lián)系商戶，盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理，提出個(gè)性需求。因前期做過類似定制禮品盒，多數(shù)商戶會迎合客戶需求，放松警惕，無意中成為犯罪分子的“背鍋俠”，請廣大商戶和市民提高警惕，注意甄別。

相關(guān)資料

洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關(guān)規(guī)定，實(shí)施上述有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

來源：泉州通客戶端