近日，國家外匯管理局網(wǎng)站公布的行政處罰決定書（深外管檢[2020]52號）顯示，中國銀行股份有限公司深圳福田支行存在以下違法事實：未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的行為。依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第(一)項的規(guī)定，國家外匯管理局深圳市分局決定處沒收非法所得1.83萬元人民幣，罰款人民幣30萬元。中國銀行股份有限公司深圳福田支行合計遭罰沒31.83萬元。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經營相關業(yè)務：
?。ㄒ唬┺k理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；
（二）違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的；
?。ㄈ┻`反規(guī)定辦理結匯、售匯業(yè)務的；
?。ㄋ模┻`反外匯業(yè)務綜合頭寸管理的；
（五）違反外匯市場交易管理的。
以下為原文：
國家外匯管理局重慶外匯管理部近日公布的外匯行政處罰信息（永匯罰〔2020〕1號、2號）顯示，重慶大足匯豐村鎮(zhèn)銀行有限責任公司、重慶榮昌匯豐村鎮(zhèn)銀行有限責任公司分別存在未按規(guī)定報送境內銀行卡境外交易信息的違法違規(guī)行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第二項，國家外匯管理局永川中心支局分別對其責令改正，給予警告，處罰款3萬元人民幣。 ...
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