中國人民銀行大連市分行近日公布的行政處罰信息公示表（大銀罰決字〔2023〕6 號、7號、8號、9號、10號、11號）顯示，大連銀行股份有限公司存在如下違法行為類型：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告；與身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易。
中國人民銀行大連市分行對大連銀行罰款446萬元。此外，時任大連銀行行長助理劉剛被罰款5萬元、時任大連銀行法律合規(guī)部總經(jīng)理于明被罰款5萬元、時任大連銀行副行長于紅春被罰款3.2萬元、時任大連銀行運營管理部總經(jīng)理滕岳被罰款3.2萬元、時任大連銀行首席信息官被罰款吳春杰3.4萬元。中國人民銀行大連市分行作出行政處罰決定日期為2023年11月13日。
以下為原文：
為進一步規(guī)范建筑垃圾處置和運輸管理秩序，從嚴整治建筑垃圾亂傾倒、渣土運輸車輛“滴灑漏”等突出問題，近日，《鯉城區(qū)建筑垃圾亂傾倒暨渣土運輸治理獎罰規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）正式出臺，明確自2023年12月1日起施行，有效期至2024年11月30日。 《規(guī)定》明確了行政處罰措施、獎勵辦法和依據(jù)，旨在通過完善獎罰機制，鼓勵全社會共同參與建筑垃圾處置和渣土運輸管...
廈門港務11月1日公告，公司于近日收到獨立董事林曉月女士的通知：林曉月收到中國證券監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書》（[2023]2號）。其在羅普特科技集團股份有限公司擔任獨立董事期間，因羅普特涉及信息披露虛假記載的違法行為，被中國證券監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局認定為其他直接責任人員，給予警告，并處以50萬元罰款。（來源：界面快訊）
日前，福州一名導游在進行導游活動時，向旅客兜售物品，影響游客旅游體驗，被罰款2000元。 據(jù)悉，福州市文化和旅游局執(zhí)法人員開展日常檢查時，發(fā)現(xiàn)導游許某在帶團時向游客兜售價值100元的干貨物品。 導游許某的行為，違反了《導游人員管理條例》第十五條、《導游管理辦法》第二十三條第（八）項規(guī)定。福州市文化和旅游局對導游許某的違法行為，依法作出處2000元罰款、...
臺海網(wǎng)10月16日訊（海峽導報記者 朱黃 鄭麗金）為強化末端消防管理，打通消防治理“最后一公里”，10月13日，湖里區(qū)江頭街道辦事處針對電動自行車違規(guī)停放違反《福建省消防條例》的違法行為，開出全市首張針對電動自行車違規(guī)停放的消防執(zhí)法罰單。 近日，江頭街道綜合執(zhí)法大隊執(zhí)法人員和湖里區(qū)消防救援大隊執(zhí)法人員開展消防聯(lián)合執(zhí)法，發(fā)現(xiàn)湖里區(qū)后埔社一出租房徐某...
證據(jù)是證明案件事實的依據(jù)，對訴訟活動具有極為重要的作用。證據(jù)應該是客觀存在的，偽造證據(jù)的行為將受到法律制裁。近日，南安法院就審理了這樣一起案件。 2019年，王某向李某出具《借條》，其中載明：“茲有王某向李某借款人民幣貳萬玖仟圓整。借款期限半年。”后因王某遲遲未還錢，李某訴至南安市人民法院水頭法庭，但兩人卻對借條的落款日期存在爭議。李某稱：“這...
