歲末年初，交通銀行系統(tǒng)接連被通報(bào)了兩起涉嫌違紀(jì)違法案件，引發(fā)了外界對(duì)其潛藏的內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，自2024年以來，交通銀行系統(tǒng)正在查處或查處后對(duì)外通報(bào)的違紀(jì)違法案例多達(dá)8起，其中不乏原省級(jí)分行行長被查案例。
2024年12月30日，交通銀行重慶市分行營業(yè)部副總經(jīng)理王東因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法接受調(diào)查。2025年1月7日，交通銀行廣東省分行業(yè)務(wù)處理中心總經(jīng)理周土勝因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被通報(bào)正接受交通銀行廣東省分行紀(jì)委紀(jì)律審查和韶關(guān)市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。周土勝在交通銀行工作多年，曾任交通銀行惠州分行行長、中山分行行長等職。早在2020年9月，時(shí)任交通銀行中山分行黨委書記的周土勝講授專題黨課時(shí)稱，金融機(jī)構(gòu)案件呈有增無減態(tài)勢，誘發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn)因素仍然存在，要將依法合規(guī)作為全行健康發(fā)展的“生命線”，把合規(guī)立行之本放在首位。
2024年以來，交通銀行系統(tǒng)反腐態(tài)勢持續(xù)高壓，包括交通銀行天津市分行原行長郭宏偉、交通銀行無錫分行原黨委委員、副行長盛金才等在內(nèi)的多名領(lǐng)導(dǎo)干部被查（詳見《交通銀行系統(tǒng)2024年以來通報(bào)案件一覽表》）。
其中，相關(guān)通報(bào)稱，交通銀行廣東分行原黨委書記、行長周寶志長期轉(zhuǎn)移、隱匿贓款贓物，處心積慮對(duì)抗組織審查；在職工錄用等干部人事工作中為他人謀取利益并收取財(cái)物；違反規(guī)定從事營利活動(dòng)并獲取大額回報(bào)，低價(jià)購買管理服務(wù)對(duì)象房產(chǎn)；違反國家法律法規(guī)發(fā)放貸款，數(shù)額特別巨大。（來源：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)）
