12月30日，央行濟(jì)南分行官網(wǎng)更新的處罰公告顯示，山東博興農(nóng)村商業(yè)銀行被警告并罰64.3萬元，2名責(zé)任人被罰。具體違規(guī)行為如下： 　　1.違反賬戶管理規(guī)定； 　　2.違反流通人民幣管理規(guī)定； 　　3.占?jí)贺?cái)政存款或者資金； 　　4.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定； 　　5.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)； 　　6.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名...

12月30日晚間，央行公布多張罰單。其中，廣發(fā)銀行因違反反洗錢規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī)被警告并重罰3484.8萬元，12名相關(guān)責(zé)任人合計(jì)被罰69.5萬元。 　　具體違規(guī)行為如下： 　　1.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定； 　　2.違反人民幣管理規(guī)定； 　　3.占?jí)贺?cái)政存款或者資金； 　　4.違反國庫管理其他規(guī)定； 　　5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定； 　　6.未按規(guī)定履行客戶...

12月30日晚間，央行公布多張罰單。其中，招商銀行因違反反洗錢管理規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī)被警告，并罰款3423.5萬元、沒收違法所得5.69萬元，10名相關(guān)責(zé)任人合計(jì)被罰59.5萬元。 　　具體違規(guī)行為如下： 　　1.違反賬戶管理規(guī)定； 　　2.違反清算管理規(guī)定； 　　3.違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定； 　　4.違反支付機(jī)構(gòu)備付金管理規(guī)定； 　　5.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定； 　　6.占?jí)?..

日前，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，云南隴川農(nóng)村商業(yè)銀行因貸款“三查”不到位，部分農(nóng)戶貼息貸款轉(zhuǎn)定期存款，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，被德宏銀保監(jiān)分局罰款30萬元。 　　 （來源： 中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)）

日前，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，云南芒市農(nóng)村商業(yè)銀行因信貸資金管控不力，貸后檢查流于形式，信貸資金被挪用于轉(zhuǎn)存定期存款、購買理財(cái)產(chǎn)品、流入房地產(chǎn)市場；違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，被德宏銀保監(jiān)分局罰款60萬元。 　　 （來源： 中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)）